El gobierno de EE. UU. finalmente puso sus manos metafóricas sobre Do Hyeong Kwon, el ciudadano coreano de 33 años que construyó un imperio financiero con la criptomoneda Luna y la «moneda estable» TerraUSD, solo para verlo todo derrumbarse en una aniquilación que costó inversores 40 mil millones de dólares.
Mientras los inversores privados entablaban demandas y los gobiernos de Corea del Sur y Estados Unidos iniciaban investigaciones de fraude, Do Kwon no aparecía por ningún lado. En 2022, el gobierno coreano presentó una «notificación roja» ante la Interpolbuscando el arresto de Kwon y su regreso a Corea. Unos meses más tarde, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a Kwon de fraude en los EE.UU.
El 17 de septiembre de 2022, Kwon tuiteó famoso«No estoy ‘huyendo’ ni nada parecido», pero tampoco dijo dónde estaba. No ayudó en su caso cuando estaba arrestado en marzo de 2023 por las autoridades de Montenegro. En un aeropuerto. Con documentos de viaje falsos. De camino a un país sin acuerdo de extradición con Estados Unidos.
Después de cumplir algún tiempo en una prisión de Montenegro, Kwon luchó contra la extradición tanto a Corea como a Estados Unidos. Esto retrasó el proceso algunos meses, pero el 31 de diciembre de 2024 fue enviado a las autoridades estadounidenses. Hoy compareció ante un juez federal en la ciudad de Nueva York, donde se declaró «inocente» al fraude.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se jactó de la extradición, y el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, señaló que Estados Unidos a veces puede llegar a las personas de maneras sorprendentes.
«Conseguimos esta extradición a pesar del supuesto intento de Kwon de cubrir sus huellas lavando el producto de sus planes y tratando de utilizar un pasaporte fraudulento para viajar a un país que no tenía un tratado de extradición con Estados Unidos», dijo Garland en un comunicado. «Esta extradición desde Montenegro es un ejemplo de las asociaciones internacionales del Departamento de Justicia, que permiten perseguir a los delincuentes dondequiera que intenten esconderse».
Cinco supuestas tergiversaciones
En cuanto a los cargos, Estados Unidos también reveló hoy una acusación masiva contra Kwon, que puede consultar. leer aquí (PDF) si quieres todos los detalles sangrientos.
La afirmación básica es que Kwon «defraudó a los inversores al anunciar falsamente los productos blockchain de la compañía como descentralizados, confiables y efectivos, y al involucrarse en la manipulación del mercado, lo que en última instancia resultó en más de $40 mil millones en pérdidas para los inversores», según el gobierno de EE. UU. Esto, alega el gobierno, ocurrió de cinco maneras clave:
