En 1998, José Trinidad Márquez apareció por primera vez en El País. La noticia era sobre un ejecutivo de petróleo falso que había sido arrestado por intentar estafar a millones de dólares de una de las compañías más grandes de España, el constructor naval Astilleros Españoles.
Casi 30 años después, Márquez sigue manteniendo su farsa.
A los 70 años, este ciudadano venezolano se viste como un caballero: traje, corbata, pañuelo, gabardina y sombrero de ala ancha. Conoce a sus víctimas en restaurantes elegantes, o en los vestíbulos de hoteles de cinco estrellas en Madrid. Cuando se presenta a alguien, les entrega su tarjeta de presentación: director general y CEO de Pemex – El gigante del petróleo mexicano – en Europa. Solo en noviembre y diciembre del año pasado, contactó a casi 30 compañías, incluidas multinacionales como Samsung, Siemens, Mitsubishi, Rolls Royce y Morgan Stanley. Pidió a cada uno de ellos comisiones que participaran en licitaciones irresistibles (pero falsas). En 2024, al menos una compañía cayó en su trampa.
El País miró cómo un estafador al estilo de Hollywood opera. Accedimos a correos electrónicos, fotos y mensajes de WhatsApp de 2024 y de enero de este año, lo que revela que Márquez todavía está usando su modus operandi de la década de 1990. En un sitio web de noticias digitales venezolanas – Armando.info – Ha sido doblado El camaleón criolloEl camaleón Criollo.
El domingo 27 de octubre de 2024, Márquez escribió un mensaje de WhatsApp a un trabajador independiente con sede en Murcia, España. Este hombre, Eliezer José Marín, se especializa en transcribir audios y videos para que puedan presentarse como evidencia en la corte. El estafador se presentó como «un emisario del Dr. Víctor Manuel Navarro Cervantes», presidente de PMI Holdings Petróleos España SL, una subsidiaria de Pemex. Explicó que iban a presentar docenas de licitaciones y que necesitaban un asistente para redactar las invitaciones para ofertar y contactar a las empresas potencialmente interesadas. Le prometió a Marín un contrato con PEMEX por € 4.000 al mes ($ 4,160) como un «ejecutivo senior». El transcriptor, un inmigrante de Nicaragua con cinco niños para apoyar, aceptó inmediatamente. Dejó su trabajo habitual para dedicarse por completo a Márquez, creyendo que le habían ofrecido una oportunidad única. El gran estafador le dijo a José Marín: «Me lo agradecerás por el resto de tu vida».
El transcriptor funcionó de forma remota. Marcó en reuniones a través de videollamadas desde su casa en Murcia y vería a Márquez en la pantalla, con traje y corbata. El supuesto petrolero también se conectó de su casa, en un apartamento grande y elegante en Madrid. Nunca le habló desde la oficina de PMI en la calle Velázquez, en el costoso distrito de Salamanca. Esto sorprendió al transcriptor. Márquez explicó eso, porque de la pandemia covidLos gerentes de la compañía se dieron cuenta de que los empleados de la empresa eran más productivos cuando trabajaban de forma remota.
Márquez le informó que PMI planeaba publicar siete licitaciones, incluidas algunas relacionadas con componentes como turbinas o motores, y también para los barcos de carga completos. Marín tuvo que redactar las especificaciones y, para esto, Márquez le proporcionó verdaderas licitaciones de Pemex y le dio instrucciones sobre cómo llenarlas, un trabajo que tomó desde el amanecer hasta el anochecer. También le dio una lista de empresas y le ordenó que las llamara. Márquez quería reunirse con los gerentes de ventas de esas compañías a toda costa.
Los correos electrónicos vistos por El País muestran que las compañías a veces enviaban empleados de otros países para reunirse con Márquez. En el lado de PMI/PEMEX, aparecen varios ejecutivos cc’d, incluido José Márquez. Pero también hay otros, como el jefe de la subsidiaria española, Víctor Manuel Navarro. Con el tiempo, el transcriptor se dio cuenta de que estas eran cuentas de correo electrónico falsas.
Las señales que Algo era sospechoso estaban multiplicando. Se ordenó al transcriptor que respondiera a los representantes de las compañías y les dijera que la sede de PMI en Madrid no estaba disponible para las reuniones. «Nuestras oficinas están diseñadas exclusivamente para la gestión administrativa», escribió a Elekta y Human Corporis, dos compañías que enviaron delegados de México a una reunión que se celebrará el 21 de noviembre de 2024. «Por esta razón, como es habitual para nosotros, Sugerimos que la reunión tenga lugar a su conveniencia, ya sea en su hotel o en el Hotel InterContinental en Madrid «.
En otra ocasión, Márquez tuvo una cita de las 2:00 pm el 19 de diciembre de 2024, en la sede de Siemens en Tres Cantos, al norte de la capital. Siemens indicó que, para ingresar a las instalaciones, tendría que enviarles su tarjeta de identificación por adelantado, según el protocolo de seguridad de la compañía de tecnología alemana. Esto indignó a Márquez, quien sintió que podía ser descubierto. «¿Qué tiene todo esto de pedirnos nuestra documentación?» Gruñó al transcriptor.
Cinco horas antes de la reunión, Márquez llamó a su empleado para informarle que el presidente de PMI estaba en estado crítico en el hospital. «Víctor Manuel ha tenido un ataque al corazón», dijo, angustiado. «Informe a Siemens que la reunión debe ser suspendida».
Los correos electrónicos reflejan condolencias por esa fantasiosa desgracia. «Lamentamos informarle que, temprano esta mañana, nuestro presidente sufrió un accidente de salud», escribió el transcriptor. Un ejecutivo de Siemens extendió sus «deseos más sinceros para una recuperación rápida». Añadió: «Apoyamos plenamente la necesidad de priorizar la salud de su presidente».
Marín también le dijo a Márquez que lamentaba el ataque al corazón. El estafador luego pasó el teléfono a una persona, que habló con el transcriptor por poco menos de 30 segundos. “Me han dicho que descansara, no puedo hablar mucho. Gracias por tu llamada «. En este momento, el contratista estaba casi seguro de que lo estaban tomando por un tonto.
Otro día, como de costumbre, estaba hablando con Márquez a través de Video Conference cuando el timbre sonó en la casa de este último.
«Te llamaré más tarde», dijo Márquez. Accidentalmente dejó que la llamada continuara.
«Policía nacional», escuchó Marín en el fondo.
«Bueno, déjenlos convocarme», respondió el ejecutivo falso. “No me estoy escondiendo. Tienes que darme la orden para que pueda aparecer (en la corte) «.
El transcriptor estaba asombrado. Cuando los agentes se fueron, colgó para que el estafador pensaría que no había escuchado lo que acababa de suceder.
Las compañías dirigidas por Márquez reaccionaron de maneras muy diferentes. Fernando Marcos, director comercial del fabricante de motores alemán Man Energy, dice que no lo compró cuando Márquez lo llamó. «Me puso en racha durante media hora», recuerda. “Pero entonces, pensé: ¿Qué está haciendo un chico en España pidiendo comprar motores para enviar a Asia? Normalmente, México trata con México, España con España y Asia con Asia «.
Sin embargo, al menos una compañía mordió el anzuelo. Era una compañía de bienes raíces que pagaba € 12,000 ($ 12,480) como depósito para competir en una oferta. Márquez dijo que Pemex estaba buscando una compañía que canalizara inversiones de ejecutivos petroleros en villas de lujo. «Es un artista de estafas», este hombre de negocios le dice a El País, pidiendo permanecer en el anonimato. La víctima no ha presentado una queja. «Es mucho dinero, pero no voy a morir por eso».
El transcriptor finalmente confirmó sus sospechas cuando recibió un correo electrónico de Pemex justo antes de Navidad. Semanas antes, les había escrito para averiguar si Márquez era de hecho el jefe de sus operaciones europeas. El departamento legal confirmó que no era: «Esto constituye un intento de crimen e robo de identidad relacionado con operaciones ficticias».
En Google, el transcriptor encontró más información. Descubrió la larga historia de problemas del venezolano con la ley. En 1998, Márquez intentó estafar a Astilleros Españoles. En 2009, estafó € 247,000 ($ 256,000) de la compañía de infraestructura petrolera Técnica Reunidas y fue condenado tres años después. En 2014, extorsionó € 4.5 millones ($ 4.7 millones) del banco portugués más grande, Espírito Santo. En 2015, supuestamente engañó a Gustavo Eustache, legislador del partido popular conservador en la Asamblea Regional de Madrid. Y en 2017, también fue acusado de defraudar a las empresas pertenecientes al ex vicepresidente del Real Madrid, Fernando Fernández-Tapias.
Las fuentes judiciales y fiscales no han podido aclarar su situación legal, pero se sabe que, hace años, pasó un tiempo en la prisión de Madrid de Estremera. Y, durante parte de la última década, se presentó al mundo como Domingo Galán, el nombre de un humilde ciudadano español cuyos documentos robó.
Después de Navidad, la relación entre Márquez y el transcriptor se volvió tensa. El transcriptor solo quería pagar: no había visto un solo euro, a pesar de pasar días enteros trabajando en la computadora. El 27 de diciembre, escribió a su empleador en WhatsApp:
“José, no pude llamarte porque estaba buscando trabajo (desde hace unos días) para poder tener algo de dinero para comprar comida. Voy a dormir porque mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana, voy a trabajar con un hombre en los campos. Te llamaré mañana por la tarde. Según lo que dice, terminamos alrededor de las 7 pm «
“Tenga cuidado con eso. Dios te proteja, nos vemos mañana «.
“Gracias … Veré cómo va. Nunca antes había trabajado (en una granja), pero lo dicen, cuando lo necesitan … buenas noches, José «.
«Eso es realmente difícil», respondió el hombre con el traje y la corbata.
A mediados de enero, Marín informó el estafador a la policía. El caso está siendo investigado por la unidad de delitos económicos y financieros. El estafador no ha respondido a los intentos de este periódico de contactarlo.
Márquez tampoco ha respondido a su antiguo transcriptor. José Marín cree que todavía está afuera, confectando a la gente: «Debe estar buscando a alguien que lo ayude a continuar con sus trucos». Teniendo en cuenta sus casi 30 años de engaño, probablemente tenga razón.
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