La Policía Nacional de ESPAÑA ha desmantelado una estafa de importación de coches de lujo que estafó a la Agencia Tributaria del país con más de 17 millones de euros.
30 personas han sido arrestadas, incluido el cabecilla de la banda radicado en Alemania.
Los coches de lujo se traían desde Alemania a través de una red de empresas creadas especialmente para evitar pagar el IVA a la Agencia Tributaria española.
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El violín también permitió que los vehículos se vendieran por debajo del valor de mercado.
Se realizaron 15 registros de domicilio en España y dos en Alemania.
La investigación descubrió que los beneficios se desviaron hacia la compra de coches de alta gama y propiedades valoradas en más de 11 millones de euros.
Durante los registros se incautaron 307.860 euros en efectivo y numerosas joyas y relojes de lujo.
Cuentas bancarias en España, Alemania, Portugal y Lituania han sido bloqueadas tras ser utilizadas para blanqueo de dinero y fraude fiscal.
La Policía Nacional afirmó que el líder de la banda en Alemania era el encargado de suministrar coches de lujo a diversas empresas de compra y venta de vehículos ubicadas en España.
Utilizó documentación falsa para evadir la justicia, pero ahora está a la espera de su extradición a España.
Los coches se enviaron a las regiones de Valencia y Murcia, así como a las zonas de Córdoba y Costa del Sol en Andalucía.
Una sección de la banda creó toda la red empresarial necesaria para llevar a cabo fraude fiscal y blanqueo de dinero.
La organización incluso brindó ‘protección especial’ a las personas que, a cambio de alojarse en casas seguras, aceptaron que sus nombres fueran utilizados como administradores y directores de las distintas empresas utilizadas en la trama.
