Un estafador de VALENCIA ganó más de 2,7 millones de euros en seis años realizando múltiples estafas y utilizando 55 identidades para abrir 364 cuentas bancarias para blanquear sus ingresos ilegales.
La Policía Nacional arrestó al rumano de 38 años por diversos cargos y un juez lo encarceló.
Su pareja también fue detenida luego de que agredió a agentes policiales durante el proceso de arresto.
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El estafador realizó una variedad de estafas que incluían alquileres de casas de vacaciones falsos, ventas de productos inexistentes y la llamada estafa del CEO, que alertó a las autoridades en 2022.
La estafa implica que la víctima reciba un correo electrónico que dice ser de una empresa con la que hizo negocios.
Luego realizaron una transferencia bancaria a una cuenta fraudulenta, que había sido abierta con documentos falsos y que supuestamente pertenecían a la empresa.
La policía descubrió que la persona que abrió la cuenta nunca vivió en la dirección de Valencia que proporcionó para abrirla y que realizó numerosas retiradas en cajeros automáticos de la ciudad y sus alrededores.
Todas las cuentas bancarias se abrieron personalmente y se utilizaron múltiples direcciones en la ciudad para recibir tarjetas bancarias y documentación.
Los oficiales notaron que la misma persona aparecía en todas las fotografías utilizadas en los documentos de identidad provenientes de varios países.
Se crearon 55 identidades falsas utilizando documentos de Dinamarca, la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia.
La exhaustiva investigación policial reveló que el hombre había estado estafando al menos desde 2018.
A pesar de que su verdadera identidad fue precisada en febrero pasado, fue difícil encontrarlo porque cambiaba constantemente de dirección.
Finalmente lo encontraron afuera de una propiedad de alquiler que compartía con su novia.
Se incautaron cuatro pasaportes de Polonia, Dinamarca, Eslovaquia y la República Checa, junto con cuatro certificados de ciudadanía de la UE y dos documentos de identidad rumanos, todos ellos con nombres diferentes.
Su detención también ha sido denunciada ante numerosos juzgados y fiscalías de toda España, así como ante organismos europeos.
