Dos directores de empresas de construcción españoles enfrentan graves cargos de fraude y lavado de dinero en Gibraltar luego de una investigación sobre una supuesta evasión fiscal por valor de más de £ 370,000.
Tanto David Nevado Luna de Estepona como Francisco Cuadado González de Casares, quienes son directores de Victoria Construction Ltd registrados en Gibraltar, aparecerán ante el Tribunal de Magistrados de Gibraltar mañana en lo que los fiscales describen como un complejo caso de fraude fiscal.
Los cargos siguen una investigación extensa por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía de la Royal Gibraltar, que alega que la pareja subestimó significativamente las responsabilidades fiscales personales y corporativas.
González enfrenta los cargos más graves, con cuatro cargos de fraude por falsa representación relacionadas con declaraciones de impuestos personales, junto con las acusaciones de posesión de propiedades penales por valor de £ 120,012.28, fondos supuestamente obtenidos a través de la evasión fiscal.
Su socia comercial Luna enfrenta dos cargos de fraude y está acusado de poseer £ 77,223.79 en propiedad penal, también supuestamente obtenida a través de fraude fiscal.
Su compañía, Victoria Construction Ltd, también ha sido convocada a los tribunales para enfrentar cargos contables falsos.
Los documentos judiciales revelan que la firma supuestamente presentó declaraciones de impuestos corporativos deshonestos, y los investigadores destacaron declaraciones sospechosas para 2018/19 y 2019/20.
Según los informes, la compañía reclamó una facturación de £ 385,050 frente a los gastos de £ 428,713 para 2018/19, seguido de £ 364,800 en facturación y £ 358,151 en gastos al año siguiente.
La propia empresa enfrenta cargos adicionales relacionados con la posesión de propiedad penal por valor de £ 173,574.25.
El caso, que comenzó con arrestos en febrero de 2024, marca una de las investigaciones de fraude fiscal corporativa más grande en la historia reciente de Gibraltar.
Ambos directores aparecerán en la corte a las 10 a.m. de mañana, tanto en su capacidad personal como como representantes de Victoria Construction Ltd.
