Una mujer UCRANIANA ha sido detenida en Orihuela (provincia de Alicante) por una ciberestafa de 1,3 millones de euros que involucra a una empresa de inversión falsa.

Se han emitido órdenes de arresto internacionales contra otras dos mujeres ucranianas por su participación en la estafa.

Los cargos incluyen fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero.

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DETENCIÓN EN ORIHUELA

La detención se produjo tras la denuncia de una víctima de estafa en Mazarrón (Murcia) que contactó a través de las redes sociales con la supuesta firma inversora.

La empresa ofrecía acuerdos con criptomonedas y otros productos financieros, prometiendo grandes beneficios a partir de pequeñas inversiones.

La mujer aportó una pequeña cantidad y fue bombardeada con solicitudes de más dinero a través de oportunidades «únicas».

Decidió retirar lo que había aportado, pero se dio cuenta de que la habían engañado al no poder recuperar su dinero.

La Guardia Civil siguió la pista del efectivo y descubrió que las inversiones estaban transferidas a distintas cuentas bancarias a nombre de empresas.

Luego terminaron en bancos con sede en Europa del Este, y los nombres de los titulares de cuentas y de las empresas resultaron ser falsos.

Las investigaciones revelaron que había otras 11 víctimas en toda España, incluidas Madrid, Valencia, Córdoba, Mallorca y Tenerife.

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