La Policía Nacional ha desmantelado una ciberestafa que recaudó 1,9 millones de euros, con 760 víctimas estafadas mediante mensajes de texto bancarios falsos.
Se han realizado una docena de arrestos y todos se encuentran en prisión preventiva.
La banda tenía su base en Sabadell (provincia de Barcelona) y enviaba hasta 1.000 mensajes de texto por minuto a posibles víctimas.
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La Policía Nacional dijo que la sofisticada operación incluyó a 660 personas que actuaron como «mulas» para realizar retiros en cajeros automáticos de cuentas secuestradas a cambio de una tarifa.
Las ‘mulas’ eran reclutadas por ‘cuentagotas’ que recibían hasta 100 euros por cada nueva ‘mula’ y también una comisión basada en los beneficios obtenidos que oscilaba entre el 5% y el 10%.
La policía analizó más de 700 líneas telefónicas, 2.455 teléfonos móviles, 3.000 cuentas bancarias y 86 cuentas de correo electrónico utilizadas por la banda en una operación que comenzó en enero de 2023.
La investigación surgió a raíz de las denuncias de numerosas víctimas en la zona de Sabadell.
Los múltiples mensajes de texto fueron enviados a una lista de posibles víctimas elaborada por un programa informático, alertándoles de que su cuenta bancaria estaba bloqueada y que debían acceder a un enlace.
Luego se abrió una pantalla de un sitio web bancario falso y, al ingresar contraseñas, los estafadores pudieron acceder a las cuentas.
Acto seguido, la banda llamó por teléfono a las víctimas, haciéndose pasar por el director del banco, para pedirles los códigos de doble verificación con los que podían realizar transferencias, bizums o cajeros automáticos a través de sus ‘mulas’, principales residentes en Cataluña.
Una vez obtenido el dinero, se enviaba a varias cuentas para evitar el seguimiento y finalmente se transformaba en efectivo o criptomoneda.
Según la Policía Nacional, los delincuentes también estafaron a algunas de sus víctimas a través del sistema ‘hijo en apuros’, donde las víctimas llamaban a un padre haciéndose pasar por su hijo para pedirles dinero.
